Время работы Центра оперативного консультирования:

ежедневно с 9.00 до 19.00  

Центр оперативного консультирования 7 дней в неделю
+7 (495) 967-67-10

КалендарьДекабрь 2016

пн вт ср чт пт сб вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Налоги
  Отчеты
  Страховые взносы
  Акцизы
  Госпошлина
  Сведения
  Платежи

Документ дня

Закон г. Москвы от 23.11.2016 N 40

«О внесении изменений в статью 4.1 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года N 48 "О землепользовании в городе Москве»

Перейти в архив

Новые темы в блоге
«Умные мелочи»

14.01.2016 07:05

…Продолжение – Здорово же у него там, дедушка, на Ямале! – засмеялась Снегурочка. – Надо и нам с тобой на...

07.01.2016 11:53

…Продолжение Пообещали Дед Мороз со Снегурочкой Белого старца навестить, поблагодарили его за щедрые...

Rambler's Top100

Центробанк отозвал лицензию у ООО КБ «БИКБАНК»27.11.2007 18:25

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 у кредитной организации Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «БИКБАНК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБ «БИКБАНК» (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.

В период третьей декады октября — первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

Кроме этого, еще одним резидентом — клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.

В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ «БИКБАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Перейти в раздел