Время работы Центра оперативного консультирования:

ежедневно с 9.00 до 19.00  

Центр оперативного консультирования 7 дней в неделю
+7 (495) 967-67-10

КалендарьДекабрь 2016

пн вт ср чт пт сб вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Налоги
  Отчеты
  Страховые взносы
  Акцизы
  Госпошлина
  Сведения
  Платежи

Документ дня

Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 N 794-ПП

«Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2016 г.»

Перейти в архив

Новые темы в блоге
«Умные мелочи»

14.01.2016 07:05

…Продолжение – Здорово же у него там, дедушка, на Ямале! – засмеялась Снегурочка. – Надо и нам с тобой на...

07.01.2016 11:53

…Продолжение Пообещали Дед Мороз со Снегурочкой Белого старца навестить, поблагодарили его за щедрые...

Rambler's Top100

Центробанк отозвал лицензию у КБ «Объединенный Транспортный Банк»31.08.2006 15:07

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Объединенный Транспортный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ОТБанк».

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ «ОТБанк» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.

ООО КБ «ОТБанк» допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.

В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ООО КБ «ОТБанк» неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.

С 31 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-427 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

По информации Департамента внешних и общественных связей Банка России

www.cbr.ru

Перейти в раздел