Исполнительные надписи нотариусов могут использоваться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и последующего списания денежных средств со счета должника.
В целях противодействия отмыванию доходов посредством исполнительной надписи нотариусам рекомендовано:
- при идентификации клиентов анализировать информацию на сайтах ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств), иные источники информации;
- в случае выявления признаков недобросовестной деятельности уделять повышенное внимание операциям клиента, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения по операции, сделке.
Нотариусу рекомендовано также обращать особое внимание:
- на признаки фиктивности договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;
- на совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;
- на намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.
В случае выявления при совершении нотариальных действий указанных признаков нотариус должен проинформировать об этом Росфинмониторинг.