В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах, заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам. Такое требование к резидентам введено Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ и вступает в силу с 14 мая 2018 года.
Новым законом расширяется также список оснований для отказа банка проводить валютную операцию.
С 14 мая 2018 года валютную операцию нельзя будет провести, если это нарушает положения Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию не проведут и в случае, когда она противоречит каким-либо другим актам валютного законодательства РФ. Кроме того, банк откажет, если будут представлены документы, не соответствующие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Одновременно сохраняются основания отказа в проведении валютной операции, которые действуют в настоящее время:
- когда цель операции, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
- клиент не представил требуемые документы либо представлены недостоверные документы.
Уведомлять об отказе банки будут письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.
На заметку: в настоящее время резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета валюты и исполнения обязательств по контрактам.