Время работы Центра оперативного консультирования:

ежедневно с 9.00 до 19.00  

Центр оперативного консультирования 7 дней в неделю
+7 (495) 967-67-10

КалендарьДекабрь 2016

пн вт ср чт пт сб вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Налоги
  Отчеты
  Страховые взносы
  Акцизы
  Госпошлина
  Сведения
  Платежи

Документ дня

Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45

(ред. от 23.11.2016)
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

Перейти в архив

Новые темы в блоге
«Умные мелочи»

14.01.2016 07:05

…Продолжение – Здорово же у него там, дедушка, на Ямале! – засмеялась Снегурочка. – Надо и нам с тобой на...

07.01.2016 11:53

…Продолжение Пообещали Дед Мороз со Снегурочкой Белого старца навестить, поблагодарили его за щедрые...

Rambler's Top100

Центробанк отозвал лицензию у КБ «ИФКО-БАНК»16.06.2006 11:20

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.06.2006 № ОД-291 у кредитной организации Коммерческий банк «ИФКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ИФКО-БАНК» (г. Москва) с 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе проведения инспекционной проверки деятельности ООО КБ «ИФКО-БАНК» выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Кроме того, ООО КБ «ИФКО-БАНК» не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-БАНК» перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально.

Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) ООО КБ «ИФКО-БАНК».

С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 № ОД-293 в ООО КБ «ИФКО-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Перейти в раздел