Время работы Центра оперативного консультирования:

ежедневно с 9.00 до 19.00  

Центр оперативного консультирования 7 дней в неделю
+7 (495) 967-67-10

КалендарьДекабрь 2016

пн вт ср чт пт сб вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Налоги
  Отчеты
  Страховые взносы
  Акцизы
  Госпошлина
  Сведения
  Платежи

Документ дня

Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 N 791-ПП

«Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земель города Москвы по состоянию на 1 января 2016 г.»

Перейти в архив

Новые темы в блоге
«Умные мелочи»

14.01.2016 07:05

…Продолжение – Здорово же у него там, дедушка, на Ямале! – засмеялась Снегурочка. – Надо и нам с тобой на...

07.01.2016 11:53

…Продолжение Пообещали Дед Мороз со Снегурочкой Белого старца навестить, поблагодарили его за щедрые...

Rambler's Top100

Центробанк отозвал лицензию у ООО «МФД-Клиринг»23.03.2007 18:23

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-224 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома» ООО «МФД-Клиринг» (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности ООО «МФД-Клиринг» выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-225 в ООО «МФД-Клиринг» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Перейти в раздел