Время работы Центра оперативного консультирования:

ежедневно с 9.00 до 19.00  

Центр оперативного консультирования 7 дней в неделю
+7 (495) 967-67-10

КалендарьДекабрь 2016

пн вт ср чт пт сб вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Налоги
  Отчеты
  Страховые взносы
  Акцизы
  Госпошлина
  Сведения
  Платежи

Документ дня

Распоряжение Мэра Москвы от 30.06.2014 N 542-РМ

(ред. от 30.11.2016)
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве»

Перейти в архив

Новые темы в блоге
«Умные мелочи»

14.01.2016 07:05

…Продолжение – Здорово же у него там, дедушка, на Ямале! – засмеялась Снегурочка. – Надо и нам с тобой на...

07.01.2016 11:53

…Продолжение Пообещали Дед Мороз со Снегурочкой Белого старца навестить, поблагодарили его за щедрые...

Rambler's Top100

Центробанк отозвал лицензию у КАБ ОАО «ПИКО-БАНК»21.06.2007 17:04

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.06.2007 № ОД-438 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Акционерный банк «ПИКО-БАНК» (открытое акционерное общество) «ПИКО-БАНК» ОАО.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ПИКО-БАНК» ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

Кредитной организацией «ПИКО-БАНК» ОАО реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае — июне 2007 года из кассы «ПИКО-БАНК» ОАО было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.

Кроме того, «ПИКО-БАНК» ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов — нерезидентов «ПИКО-БАНК» ОАО, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

В соответствии с приказом Банка России от 20.06.2007 № ОД-439 в «ПИКО-БАНК» ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«ПИКО-БАНК» ОАО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Перейти в раздел