Как Росфинмониторинг будет узнавать о подозрительных сделках организаций: внесены изменения в «антиотмывочное» законодательство

С 4 мая 2018 года аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг об имеющихся у них подозрениях, что сделки или финансовые операции проверяемого лица осуществляются для легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Такое требование введено Федеральным законом от 23.04.2018 N 112-ФЗ.
Уведомление нужно будет направлять по правилам, которые в настоящее время действуют для нотариусов, адвокатов, организаций и ИП, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги. Планируется, что в указанные правила будут внесены необходимые изменения.
Аудиторам запрещено сообщать клиенту о направлении уведомления в Росфинмониторинг.
На заметку:  полный перечень случаев, в которых нужно провести обязательный аудит бухотчетности смотрите в обзоре «Минфин напомнил, кому нужно провести аудит бухгалтерской отчетности за 2017 год».