Указанием Банка России от 15.01.2024 N 6670-У установлены сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом в ЦБ РФ информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
В соответствии с ч. 2.1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" под блокируемыми лицами понимаются:
- иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ;
- юрлица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства.
В частности, установлено, что электронный документ о мерах:
- включает в себя информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер поднадзорной организацией, в том числе ее обособленными подразделениями;
- должен содержать информацию о: поднадзорной организации; блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры; реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества);
- составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в ЦБ РФ не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Изменения вступают в силу 22 апреля 2024 года.
Читайте подробнее