Положением Банка России от 18.06.2025 N 860-П утверждены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Данным документом реализованы положения федеральных законов от 28.12.2024 N 522-ФЗ и от 23.05.2025 N 105-ФЗ.
Рассматриваемые требования распространены на филиалы иностранных банков, через которые осуществляется деятельность на территории РФ.
Обновляется перечень программ, включаемых в правила внутреннего контроля, которые теперь, помимо прочего, учитывают операции с цифровыми рублями, а также перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
Установлены сроки, в течение которых кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны привести организацию системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.
Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П вступило в силу 13 августа 2025 года, за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления в силу. С этой же даты признано утратившим силу Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
