ЦБ РФ сообщил кредитным организациям об особенностях применения Закона о ПОД/ФТ при исполнении исполнительных документов

В Информационном письмо Банка России от 26.04.2024 N ИН-08-12/29 разъясняются особенности применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов.
Сообщается, что при поступлении в кредитные организации постановлений ФССП России или судебных приставов-исполнителей в отношении клиентов, к которым применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, Банк России рекомендует в течение трех рабочих дней со дня получения кредитной организацией соответствующего документа информировать подразделение ФССП России либо судебного пристава-исполнителя, вынесших постановление о взыскании денежных средств с такого клиента кредитной организации, со ссылкой на абзац 9 пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ о возможности списания денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшения остатка электронных денежных средств, выдачи наличных денежных средств по исполнительным документам после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ.