С 1 апреля 2027 года действует новый порядок предоставления банками, филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по их счетам

Указанием Банка России от 25.03.2026 N 7310-У утвержден порядок предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов. Определено, что вложение (вложения) должно быть сформировано (должны быть сформированы) кредитной организацией (филиалом кредитной организации), филиалом иностранного банка в соответствии с приложением к настоящему Указанию.

Указание вступает в силу с 1 апреля 2027 года, с этой же даты утратит силу Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П, регулирующее аналогичные правоотношения.