Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 установлены 6 признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
Приказ вступает в силу с 25 июля 2024 года, с этой же даты отменяется аналогичный Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Подробнее об обязанностях банка при выявлении подозрительных переводах читайте в Обзоре: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года" (КонсультантПлюс, 2024).
С 25 июля 2024 года устанавливаются новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента
Приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027
Еще по этой теме
18 апреля 2025 г.
Новости
- Минфин подготовил важные изменения в НК РФ: изучаем Законопроект
- Как поставщику провести корректировку реализации в прошлом отчетном периоде?
- Товары использовались как выставочные образцы и пришли в негодность: что с НДС и налогом на прибыль
- Можно ли включить в график сменности сверхурочную работу
- В каком виде оформляется согласие работника на кадровый ЭДО
Мероприятия
- Готовимся к отчетной кампании за полугодие: налог на прибыль, НДС, НДФЛ с учетом изменений 2025 года
- Первый опыт реализации налоговой реформы – 2025. Проверки. Налоги. Отчетность
- Расчеты с работниками в различных хозяйственных ситуациях. Особенности оформления и налоги в 2025 году
- Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия
- Исполнение функций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при выплате доходов иностранным лицам
Бухгалтерам
Кадровикам
