Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 установлены 6 признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
Приказ вступает в силу с 25 июля 2024 года, с этой же даты отменяется аналогичный Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Подробнее об обязанностях банка при выявлении подозрительных переводах читайте в Обзоре: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года" (КонсультантПлюс, 2024).
С 25 июля 2024 года устанавливаются новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента
Приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027
Еще по этой теме
17 июня 2025 г.
С 9 июня 2025 года Банк России снизил ключевую ставку до 20%
17 июня 2025 г.
17 июня 2025 г.
Новости
- В НК РФ внесены точечные поправки, выгодные для налогоплательщиков
- Часть сотрудников организации попадает под прогрессивную шкалу НДФЛ. В связи с этим у них снижается доход. Каким образом оформить доплату, чтобы размер выплат на руки не изменился?
- Товары использовались как выставочные образцы и пришли в негодность: что с НДС и налогом на прибыль
- Есть ли льготы для бизнеса в части налогообложения помощи для СВО? Как отразить такие расходы в бухгалтерском учете?
- Сколько поездок должно быть у работника при разъездной работе и можно ли их количество закрепить в ЛНА
Мероприятия
- Зарплатные налоги: НДФЛ, взносы, налог на прибыль
- Готовимся к отчетной кампании за полугодие: налог на прибыль, НДС, НДФЛ с учетом изменений 2025 года
- Если участник ООО заявил о выходе из общества: налоговые последствия
- Генеральный директор глазами кадровика: полный пакет кадровой документации
- Обязательные локальные нормативные акты работодателя: правила оформления, требования к содержанию, внесение изменений