Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 установлены 6 признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
Приказ вступает в силу с 25 июля 2024 года, с этой же даты отменяется аналогичный Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Подробнее об обязанностях банка при выявлении подозрительных переводах читайте в Обзоре: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года" (КонсультантПлюс, 2024).
С 25 июля 2024 года устанавливаются новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента
Приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027
Еще по этой теме
19 августа 2025 г.
Надзор за операторами по приему платежей: ЦБ РФ установил правила назначения санкций в ряде ситуаций
4 августа 2025 г.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон о поэтапном внедрении цифрового рубля
19 августа 2025 г.
Новости
- Налоговая реформа – 2026: что ждет бизнес и граждан
- Какие ожидаются изменения по налогам в 2026 году?
- Минфин разработал поправки в НК РФ, увеличивающие налоговую нагрузку бизнеса
- Централизованный расчет зарплаты и налоги: разъяснения ФНС для организаций с обособленными подразделениями
- Есть ли льготы для бизнеса в части налогообложения помощи для СВО? Как отразить такие расходы в бухгалтерском учете?
Мероприятия
- Зарплатные налоги: НДФЛ, взносы, налог на прибыль
- Налоговая реформа: подводим итоги. Что ждет бухгалтера в 2026 году
- Конференция «НДС и налог на прибыль: решаем сложные вопросы при подготовке отчетности за 9 месяцев 2025 года»
- Командировки и представительские расходы: как оформить и рассчитать налоги
- Посреднические операции: особенности учета и налогообложения
Бухгалтерам
Кадровикам
