С 25 июля 2024 года устанавливаются новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента

Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 установлены 6 признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
Приказ вступает в силу с 25 июля 2024 года, с этой же даты отменяется аналогичный Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Подробнее об обязанностях банка при выявлении подозрительных переводах читайте в Обзоре: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года" (КонсультантПлюс, 2024).