Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 установлены 6 признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
Приказ вступает в силу с 25 июля 2024 года, с этой же даты отменяется аналогичный Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Подробнее об обязанностях банка при выявлении подозрительных переводах читайте в Обзоре: "Защита от переводов мошенникам: что меняется с 25 июля 2024 года" (КонсультантПлюс, 2024).
С 25 июля 2024 года устанавливаются новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента
Приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027
Еще по этой теме
1 ноября 2024 г.
1 ноября 2024 г.
1 ноября 2024 г.
Новости
- Как отпускные, выплаченные в последний рабочий день 2024 года, учитываются в расходах по налогу на прибыль и облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами?
- Компания организовала корпоративное новогоднее мероприятие для работников. Как отразить такие расходы в учете?
- Налог на прибыль и НДС: доработаны нормы НК РФ, вступающие в силу с 1 января 2025 года
- Разъездная работа за границей: повышен лимит суточных, освобождаемых от НДФЛ и страховых взносов
- Организации, выпускающие оборудование для создания электронной компонентной базы, могут пользоваться дополнительными налоговыми льготами
Мероприятия
- Сложные вопросы налогообложения: подводим итоги 2024 года. Перспективы 2025 года
- Расходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии
- Налоговая экспертиза «ЭЛКОДА». Изменения в «зарплатных» налогах в 2025 году
- ИП: налоги, взносы и отчетность в 2025 году
- Заработная плата в коммерческой организации в 2025 году. Реформа НДФЛ с 2025 года. Изменения в заработной плате и практические вопросы выплаты пособий