ЭЛКОД: ЦБ РФ определил, как клиентам банков подавать заявление о пересмотре высокого уровня риска подозрительных операций

ЦБ РФ определил, как клиентам банков подавать заявление о пересмотре высокого уровня риска подозрительных операций

11 октября 2024 г.

Возможности: юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций и к которым не применены ограничительные меры, вправе обратиться письменно или электронно с заявлением о пересмотре указанной степени риска.

С 1 октября 2024 года компании и ИП вправе обратиться в ЦБ РФ за пересмотром присвоенной им высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Подать такое обращение можно только при условии, если к заявителю не применены меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (например, отключение от электронных средств платежа).

Указанием Банка России от 23.09.2024 N 6853-У определены:

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.

Читайте подробнее

ЦБ РФ определил, как клиентам банков подавать заявление о пересмотре высокого уровня риска подозрительных операций

Еще по этой теме

Новости

Мероприятия

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация