ЭЛКОД: ЦБ РФ рассказал, какие международные переводы физических лиц могут вызвать подозрение банков

ЦБ РФ рассказал, какие международные переводы физических лиц могут вызвать подозрение банков

25 января 2019 г.

Риски: ужесточен банковский контроль за денежными переводами физлиц за границу.

ЦБ РФ опубликовал Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. 14.01.2019 N 2-МР). Данные рекомендации даны в связи с тем, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов.

Они обладают совокупностью следующих признаков:

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.

Полный текст документа смотрите в СПС КонсультантПлюс

Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс - клиентам компании «ЭЛКОД». Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить ЗДЕСЬ.

ЦБ РФ рассказал, какие международные переводы физических лиц могут вызвать подозрение банков

Риски: ужесточен банковский контроль за денежными переводами физлиц за границу.

Еще по этой теме

Новости

Мероприятия

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация