ЭЛКОД: Обновлен порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, аудиторами, юридическими и бухгалтерскими фирмами

Обновлен порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, аудиторами, юридическими и бухгалтерскими фирмами

Риски: с 23 апреля 2021 года адвокаты, нотариусы, аудиторы, юридические и бухгалтерские компании должны передавать сведения о подозрительных сделках в Росфинмониторинг по новым правилам, которыми ужесточены требования к безопасности передачи данных.

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 утверждены обновленные Правила передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг.

Указанным лицам с 23 апреля 2021 года нужно применять новые Правила передачи информации о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Передать такую информацию необходимо через личный кабинет в течение трех рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.

Общая содержательная часть новых Правил почти не изменилась по сравнению с прежними Правилами, однако есть некоторые уточнения, касающиеся ужесточения требований к безопасности передачи данных, например:

  • сведения необходимо предоставлять только самостоятельно (ранее адвокаты и нотариусы могли это делать через свои палаты);
  • передавать информацию необходимо через электронное сообщение, а на материальных носителях передача возможна только в случае, если не работает личный кабинет (ранее можно было выбрать способ отправки);
  • детализирован порядок передачи сведений на материальном носителе. Установлено, что к диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением;
  • поставлен прямой запрет на разглашение третьим лицам информации о факте передачи сведений в Росфинмониторинг (ранее подобного запрета не было в правилах).

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 вступило в силу с 23 апреля 2021 года, с этой же даты утратило силу Постановление Правительства РФ от 16.02. 2005 N 82, которым ранее были утверждены аналогичные правила.

Читайте подробнее

Записи мероприятий

Справочная информация

Библиотека

Гид по разделу «Образование»