Приказом Росфинмониторинга от 07.08.2025 N 164 скорректирован порядок направления в кредитные организации и филиалы иностранных банков запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ.
Настоящий приказ вступает в силу 17 июня 2026 года.
Признается утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме".
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
