Актуализированы требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ, и порядок их рассмотрения

Указанием Банка России от 25.06.2026 N 7382-У изменяются требования к направляемым в созданную при Банке России межведомственную комиссию отдельным заявлениям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ и ФРОМУ).

В частности, установлено, что, в заявлении, предусмотренном абз. 1 п. 13.5 ст. 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, физлицам и ИП, помимо прочего, необходимо указывать информацию об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также справку по счету цифрового рубля заявителя за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (представляется по решению заявителя).

При этом Банк России оставляет без рассмотрения по существу заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в случае наличия информации об обращении заявителя в суд в целях оспаривания отказа в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения или заявления пользователя платформы цифрового рубля.

Указание Банка России от 25.06.2026 N 7382-У вступило в силу 18 августа 2026 года.