Росфинмониторинг дал пояснения относительно применения банками мер в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов

В Сообщении Росфинмониторинга рассмотрены вопросы, связанные с выпуском Методических рекомендаций Банка России от 03.06.2025 N 7-МР.
Отмечается, что кредитные организации, если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов. При этом обращается внимание на то, что применению ограничительных мер должно предшествовать всестороннее изучение банком своих клиентов и оценка степени (уровня) риска совершения каждым клиентом подозрительных операций.