ЭЛКОД: Для небольших почтовых переводов упрощена идентификация отправителей-физлиц

Для небольших почтовых переводов упрощена идентификация отправителей-физлиц

Возможности: с 27 декабря 2019 года для получения или отправления почтового перевода, не превышающего 15 000 рублей, физлицу достаточно будет предоставить только паспортные данные.

Федеральным законом от 16.12.2019 N 438-ФЗ в «антиотмывочное» законодательство внесены поправки, направленные на упрощение доступа физлиц к услугам почтовой связи в части, касающейся почтовых переводов денежных средств.

Так, с 27 декабря 2019 года отделениям Почты России разрешено проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц, если сумма их перевода (отправляемого или получаемого) не превышает 15 000 рублей.

При проведении упрощенной идентификации у физлица будут запрашивать только сведения о его фамилии, имени и отчестве, а также о серии и номере документа, удостоверяющего личность.

До внесения поправок в отношении физлица нужно было устанавливать сведения о  его гражданстве, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания и ИНН (при наличии).

Полный текст документа смотрите в СПС КонсультантПлюс
Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс - клиентам компании «ЭЛКОД». Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить ЗДЕСЬ.

Справочная информация