Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438, которым установлены особенности проведения проверок в 2020 году, Росфинмониторинг 21 мая 2020 года проинформировал о порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в 2020 году.
Росфинмониторинг подчеркнул, что отмена проверок в 2020 году не отменяет обязанности поднадзорных организаций (агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей) соблюдать требования по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг будет осуществлять дистанционный контроль за деятельностью поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доводить информацию о рисках нарушений с использованием возможностей Личного кабинета.
Читать далее
Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям.
Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.
На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация,
экспертные консультации и практические материалы для специалистов.
Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства
и решения для рабочих задач.
-
Актуальная информация — новости законодательства,
аналитические материалы и экспертные разъяснения.
-
Правовая база — документы, судебная практика и готовые
решения в системе «КонсультантПлюс».
-
Консультации экспертов — помощь по вопросам права,
бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
-
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
-
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности
и документооборота.
Чтобы прочитать новость полностью, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите бесплатный доступ
к новости.
Полный текст документа смотрите в СПС КонсультантПлюс
Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс - клиентам компании «ЭЛКОД».
Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить
ЗДЕСЬ.
Бухгалтерам
Кадровикам
