Положением Банка России от 25.06.2026 N 886-П определены:
- требования к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России;
- порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Настоящее положение вступает в силу 23 октября 2026 года, с этой же даты признается утратившим силу Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П.
Бухгалтерам
Кадровикам
