ЭЛКОД: Банком России обновлена Методика оценки деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств

Банком России обновлена Методика оценки деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств

3 ноября 2026 г.

"Методические рекомендации Банка России по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" (утв. Банком России 26.10.2026 N 5-МР)

Банком России утверждены новые Методические рекомендации по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами (утв. Банком России 26.10.2026 N 5-МР). Согласно Информации Банка России от 26.10.2026 указанные рекомендации приняты в целях своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот.

Для юрлиц и ИП рекомендации применяются независимо от суммы операции (за рядом исключений), при этом контролю подлежат следующие операции:

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.

Читайте подробнее

Банком России обновлена Методика оценки деятельности операторов электронных денежных средств при оказании клиентам услуг по переводу денежных средств

Еще по этой теме

Новости

Мероприятия

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация