Приказом Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134 определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также приведены справочники кодов, подлежащих использованию при формировании указанного электронного сообщения.
Документ вступил в силу с 11 августа 2025 года, с этой же даты утратил силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117.
Актуализированы требования к сообщению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной
Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2025 N 83109)
Еще по этой теме
15 мая 2026 г.
Новости
- Принимаем на работу сотрудника, который постоянно проживает за рубежом (при этом гражданин РФ). Какие особенности налогообложения учесть?
- В каких случаях в 2026 году можно подавать уведомление об исчисленных суммах налогов раньше срока?
- Экспедитор не включен в реестр: повлечет ли это налоговые риски для заказчика экспедиторских услуг
- Как оформить дежурство работников на телефоне в выходные из дома: отвечает эксперт Минтруда
- Можно ли продлить временный перевод без согласия работника: отвечает Минтруд
Мероприятия
- НДС и налог на прибыль в строительстве: актуальные вопросы, спорные ситуации
- «Длящиеся договоры» в строительстве в свете нового ФСБУ 9/2025
- Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем соблюдение нормативов. Алгоритм эффективных решений с КонсультантПлюс
- Отказ в налоговом вычете по НДФЛ: алгоритм действий налогоплательщика – физического лица
- Особые категории работников (женщины, совместители, вахтовики): учитываем требования трудового законодательства и порядок оформления кадровых документов
Записи мероприятий
- НДС и налог на прибыль в строительстве: актуальные вопросы, спорные ситуации
- «Длящиеся договоры» в строительстве в свете нового ФСБУ 9/2025
- Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем соблюдение нормативов. Алгоритм эффективных решений с КонсультантПлюс
- Отказ в налоговом вычете по НДФЛ: алгоритм действий налогоплательщика – физического лица
- Особые категории работников (женщины, совместители, вахтовики): учитываем требования трудового законодательства и порядок оформления кадровых документов
Бухгалтерам
Кадровикам
