Актуализированы требования к сообщению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной

Приказом Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134 определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также приведены справочники кодов, подлежащих использованию при формировании указанного электронного сообщения.
Документ вступил в силу с 11 августа 2025 года, с этой же даты утратил силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117.